Feira dos Importados é alvo de condenação por fraude fiscal
A Justiça condenou seis pessoas na última quinta-feira após a descoberta de um esquema criminoso que operou na Feira dos Importados, no Distrito Federal, desviando R$ 11,4 milhões.
Como Funcionava a Estrutura Criminosa
A organização criminosa atuou por 17 anos no local utilizando fraudes fiscais estratégicas. O grupo fragmentava o faturamento real dos negócios para se beneficiar ilegalmente de regimes tributários reduzidos.
Os principais detalhes do esquema revelados pela sentença incluem:
-
Empresas de fachada: O grupo abriu cinco empresas diferentes no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA).
-
Uso de laranjas: Dados pessoais de terceiros eram utilizados para registrar os sócios de fachada.
-
Regime tributário: Os negócios eram mantidos artificialmente dentro do Simples Nacional.
-
Lavagem de dinheiro: O esquema ocultava patrimônio de luxo, incluindo o aluguel de uma mansão no Setor de Mansões Park Way.
Os Líderes e as Condenações na Justiça
A denúncia levada adiante pelo Ministério Público resultou na condenação dos envolvidos por crimes de lavagem de dinheiro e sonegação. As movimentações suspeitas também foram detectadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
-
Abbas Mohammad Ahmad (conhecido como “Isaque”): Apontado como o mentor do esquema, recebeu pena de 14 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.
-
Gislaine Teodosio de Gois: Identificada como companheira de Abbas Mohammad Ahmad e coparticipante na liderança da estrutura.
-
Jefferson Teodosio de Gois: Irmão de Gislaine Teodosio de Gois, atuava no apoio operacional e recebeu pena de 3 anos convertida em restritiva de direitos.
